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據財經官員透露,雖然Fed紐約與DFS都是監管機構,但罰金用途與去處大不相同,DFS隸屬紐約州財政廳,罰金可供紐約州政府自由運用;Fed紐約則是上繳財政部。
觀察過去五年紀錄,因違反洗錢防制法,DFS對逾十家外商銀行開罰,本國銀行例如摩根大通、花旗銀行雖然也被查出台中小額借款快速撥款 缺失而受罰,但國銀的罰金都比外銀的罰金低很多。官員推測,主因是對美國本國銀行開罰,減損國銀獲利,拿到罰金後,銀行上繳的稅收也會變少;但外銀盈餘來自全球,罰金越重,對紐約州財政貢獻就越大。
除了金管會全力搶救外,兆豐紐約分行遭美國紐約州金融服務署(DFS)重罰,也驚動中央銀行總裁彭淮南,他在八月初獲知的第一時間,就親自上陣與美國聯邦準備理事會(Fed)紐約分行聯繫,表達希望透過Fed紐約分行與DFS溝通、爭取更多時間,加上兆豐金董事長徐光曦火速赴美談判,終於讓罰金降至一點八億美元(約新台幣五十七億元)。
在得知兆豐案的第一時間,彭淮南便聯繫Fed的紐約分行,表達兆豐銀行當時董事長出缺,無法與對方進行罰金談判,請Fed紐約屏東縣屏東市青年創業貸款率條件 幫忙與DFS溝通,爭取多一些時間。新北市平溪區二胎
桂先農說,苗栗縣卓蘭鎮個人信貸 金管會知道兆豐會被裁罰後,立刻寫信給DFS,表明金管會已要求兆豐總行協助紐約分行全力改善,但DFS到現在都沒回信。
同為監管機構桃園市觀音區銀行貸款 的Fed紐約,是否會對兆豐紐約分行開罰?財金官員說,Fed紐約確實也有懲處權,會不會開罰,要看Fed的態度。
金管會副主委桂先農昨天表示,兆豐銀行在今年五月十八日才將美國紐約州金融服務署(DFS)檢查報告呈報金管會,但當時金管會並不知道DFS會重罰兆豐,直到高雄市桃源區借錢管道 今年八月一日兆豐銀行總經理吳漢卿口頭報告後,金管會才知道案情嚴重。
據悉,我國央行與Fed紐約往來密切,而Fed紐約與DFS都是紐約州金融監管機構,性質有點像台灣中央存款保險公司、金管會銀行局與中央銀行,會相互分工與合作,也會聯繫。
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